เผยโฉมหนังสือรับรองเงินฝาก บ.เหลียนเซิง 311.5 ล. ก่อนโดนปปง.อายัดเหลือ 120.5 ล.

เผยโฉมหนังสือรับรองยอดเงินฝาก บ.เหลียนเซิง เจ้าของโครงการบ้านหรู สนามบินน้ำ คดีฟอกเงิน ก่อนโดนปปง.อายัด 120.5 ล. จาก 2 บัญชี 151.7 ล. เมื่อ18 ก.ย.2567 ก่อนหน้าเดือน พ.ค.2665 ยื่นกรมพัฒนาฯ ตอนเพิ่มทุน ยอดแบงก์การันตี 311.5 ล.

กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก จำนวน 52 รายการ รวมราคาประเมิน 2,561,188,503.70 บาท มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง อันเนื่องมาจากชักชวนร่วมลงทุนเทรดเงินเหรียญดิจิทัลอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนกำไรคืนเป็นเงินสกุสดอลลาร์สหรัฐ

ในจำนวนนี้ ทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดและอายัด 13 รายการ รวมมูลค่า 1,601.7 ล้านบาท มีชื่อ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง ได้แก่ ที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านหรูย่านถนนสนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี ราคาประเมิน 1,450 ล้านบาท (ใกล้กระทรวงพาณิย์) และ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม จำนวน 2 บัญชี 151.7 ล้านบาท ตามที่ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้ว

ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า เมื่อครั้งที่ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 2 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บริษัทแสดงหนังสือรอบรองเงินฝากต่อนายทะเบียนเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเงินยอดเงินฝากของบริษัทฯ บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 124-8-343-XX-X ณ วันที่ 17 พ.ค.2565 เวลา 11.30 น. จำนวน 311,591,234.71 บาท ออกโดย ธนาคารกสิกรไทย ยื่นรับรองต่อนายทะเบียนเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย (ดูเอกสาร)

น่าสังเกตว่า ในช่วง 2 ปีเศษ ยอดเงินลดลง ประมาณ 191 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 124-8-343-XX-X ชื่อเจ้าของบัญชี บริษัท เหลียนเซิง จำกัด เป็น 1 ใน 2 บัญชีเงินฝากที่ถูก ปปง.อายัด ตามคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.193/2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ด้วย โดยยอดเงิน ณ วันที่ 15 ก.ย.2567 อยู่ที่ 120,595,461.32 บาท (ดูเอกสาร)

ขณะที่ในช่วงบ่ายวันที่ 10 พ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ทดลองโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว พบว่ายังสามารถโอนเงินเข้าไปได้ (ดูเอกสารประกอบ)

อย่างไรก็ตาม ตามคำสั่ง ปปง. นอกจากอายัดเงินฝากธนาคารในชื่อ บริษัท เหลียนเซิง จำกัด จำนวน 2 บัญชีแล้ว ปปง.ยังอายัด บัญชีเงินฝากในชื่อบุคคลซึ่งเป็น กรรมการ ผู้ถือหุ้น สัญชาติจีนอย่างน้อย 4 คนด้วย

เรื่องเกี่ยวข้องคดีรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก :