ปปง.พบเงินไหลเข้าไทย’ไม่รู้ที่มา’3 ทาง-เล็งสอบขน’ดอลล์’ข้ามแดนแลก’บาท’-‘คริปโทฯ’ซื้อทอง

‘ปปง.' พบเงินไหลเข้าไทย ‘ไม่รู้ที่มา' 3 ช่องทาง เล็งตรวจสอบปม ‘กองทัพมด' ขน ‘ดอลลาร์ฯ' ผ่านชายแดน แลกเป็น ‘บาท'-ใช้ ‘คริปโทฯ' ซื้อ ‘ทอง' ส่อเป็น ‘เงินเทา' ไหลเข้ามา ‘ฟอกเงิน'

…………………………………………

จากกรณีที่มีเงินไหลเข้าประเทศไทย โดยที่ไม่รู้ที่ไปที่มา หรือความคลาดเคลื่อนสุทธิในดุลการชำระเงิน (Internet Errors and Omissions: NEO) ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สูงถึงไตรมาสละ 3,000-4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยอมรับว่า Internet Errors and Omissions อาจเป็นเงินสีเทา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ธปท. ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อย่างใกล้ชิด เพื่อพิสูจน์หาที่มาที่ไปของเงินดังกล่าว นั้น

แหล่งข่าวจากสำนักงาน ปปง. เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา . ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เงินไหลเข้าประเทศมาจาก 3 ช่องทางหลักๆ คือ

หนึ่ง เงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาเพื่อซื้อตราสารหนี้ในประเทศไทย เพราะอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าหลายประเทศ ทำให้มีการนำเงินเข้ามาเพื่อลงทุน โดยหวังผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เงินไหลเข้าในส่วนนี้ไม่น่าจะมีปัญหา

สอง มีการนำเงินสดเป็นดอลลาร์สหรัฐเข้าประเทศแบบกองทัพมดทางด่านชายแดน จากประเทศเพื่อนบ้านและนำมาแลกเปลี่ยนเงินบาทเพื่อฟอกเงิน ซึ่งเงินที่นำเข้ามาแบบกองทัพมด ชัดเจนว่าเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเงินสีเทา โดยในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทำงานชายแดนไม่ได้เข้มงวดในเรื่องนี้

สาม มีการนำเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอเรนซี่ เข้ามาซื้อทองคำในประเทศไทยจากร้านทองที่รับเป็นคริปโทฯ โดยอาจซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น จากนั้นมีการนำทองคำที่ซื้อออกนอกประเทศ

“จากข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เบื้องต้น การนำเงินเข้าประเทศจากช่องทางสองและสาม น่าจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพราะค่อนข้างแน่ชัดว่า อาจเป็นเงินสีเทาและการฟอกเงิน“ แหล่งข่าว กล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตามด่านชายแดนเกียร์ว่างหรือไม่เข้มงวดการตรวจสอบโดยเฉพาะหน่วยงานที่ผู้บริหารระดับสูงกำลังจะเกษียณอายุราชการปล่อยให้มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาโดยไม่มีการตรวจสอบทำให้สูญเสียรายได้ทางภาษีเป็นจำนวนมาก

“นอกจากนั้นในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆยังขาดการประสานงานไปเรื่องการเมืองใช้กฎหมายทำให้หาต้นเหตุหรือสาเหตุที่แท้จริงที่มีเงินไหลเข้าประเทศเป็นจำนวนมากจนมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ นอกจากนั้นในการนำคริปโทฯ มาซื้อทองคำในประเทศและส่งออกไปทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงควรเข้ามากำกับดูแลให้เป็นไปตามกฏหมายด้วย” แหล่งข่าว กล่าว