ปปง.ยึดทรัพย์ 5.8 ล. รายคดี’สุภานุช’ ลอบขนเงินเข้าไทย-เอี่ยวเว็บพนัน-ยาเสพติด

ปปง. สั่งยึดอายัดทรัพย์ ‘สุภานุช' 10 รายการ ทั้งเงินสด-ที่ดิน-บัญชีธนาคาร รวม 5.8 ล้าน หลังพบขนเงินเข้าไทยไม่แจ้งศุลกากร โยงเครือข่ายยาเสพติด-เว็บพนัน

สำนักข่าวอิศรา . รายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 59/2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ 20 มีนาคม 2569 ราย นางสาวสุภานุช ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 10 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 5,837,508.92 บาท

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายได้จับกุม นางสาวสุภานุช ขณะเดินทางโดยรถบัสโดยสารจากลาวเข้าไทย พร้อมของกลางธนบัตรไทยจำนวน 2,100,000 บาท ซึ่งไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร ต่อมาจากการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมพบพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรือรับโอนเงินต่อมาจากบัญชีเงินฝากของบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) (7) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า นางสาวสุภานุช มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐาน และได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 10 รายการ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินในบัญชีธนาคาร ซึ่งมีสภาพคล่องสูง และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอาจมีการโอน จำหน่าย หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 10 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2569 โดยแบ่งเป็น

ทรัพย์สินที่ยึด 6 รายการ มีมูลค่ารวมประมาณ 5,450,000 บาท ประกอบด้วย

• เงินสด ธนบัตรไทยชนิด 1,000 บาท จำนวน 2,100,000 บาท ในชื่อนางสาวสุภานุช

• ที่ดิน โฉนดที่ดินในชื่อนางสาวสุภานุช จำนวน 4 รายการ ราคาประเมินรวม 2,950,000 บาท

• ที่ดิน โฉนดที่ดินในชื่อนางกันยา จำนวน 1 รายการ ราคาประเมิน 400,000 บาท

ทรัพย์สินที่อายัด 4 รายการ เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 387,508.92 บาท รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 5,837,508.92 บาท ประกอบด้วย

• บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นางสาวสุภานุช จำนวน 258,442.47 บาท

• บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นางสาวสุภานุช จำนวน 21,955.31 บาท

• บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี นางกันยา จำนวน 106,880.85 บาท

• บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นางกันยา จำนวน 230.29 บาท

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ โดยการกระทำใด ๆ เพื่อยักย้าย ซ่อนเร้น หรือทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดเสียหาย อาจมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายฟอกเงิน