ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 94 ล้าน ธัญชนก-พวก ลักลอบขายยาสูบ-สุราเถื่อนในหาดใหญ่

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 94 ล้าน คดีหนีศุลกากร-ฟอกเงินกลุ่ม‘ธัญชนก’ กับพวก ลักลอบขายยาสูบ-สุราต่างประเทศไม่เสียภาษีในหาดใหญ่ โอนเงินผ่านบัญชีนอมินี

สำนักข่าวอิศรา . รายงานว่า คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 120/2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวธัญชนก กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 104 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ารวมประมาณ 94,088,245.seventy nine บาท

คำสั่งระบุพฤติการณ์ว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สายลับพนักงานฝ่ายปกครองได้แฝงตัวเป็นลูกค้าทำการล่อซื้อยาสูบต่างประเทศจากร้านไม่ปรากฏชื่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งยาสูบที่ได้จากการล่อซื้อทั้งหมดไม่มีอากรแสตมป์ปิดหัวซองยาสูบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยพบนางสาวธัญชนก ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลร้านหรือแคชเชียร์ จากนั้นเจ้าพนักงานปกครองได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลาเข้าตรวจค้นภายในร้าน และยึดของกลางยาสูบและสุราที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน รวมถึงเงินสดที่ได้จากการขายของในร้านจำนวน 74,020 บาท

นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่าลูกค้ามีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในชื่อบัญชี นายโกว และนายอำพล เจ้าพนักงานจึงทำการจับกุมนางสาวธัญชนก นำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขาย และร่วมกันซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งของอันตนพึ่งรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (7) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินพบหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นางสาวธัญชนก มีพฤติการณ์กระทำความผิดและได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งสามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย

คำสั่งมีรายละเอียดดังนี้ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 120/2569 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวธัญชนก ด้วยสำนักงาน ปปง. ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานการทำธุรกรรมพบว่า นางสาวธัญชนก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน 104 รายการ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งหากมิได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว เจ้าของอาจดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวได้

@ยึดอายัด 104 รายการ 94 ล้าน

คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 104 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2569 รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 94,088,245.seventy nine บาท มีรายละเอียดทรัพย์สินที่สำคัญดังนี้

รายการทรัพย์สินที่ยึด 73 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 72,940,757 บาท พร้อมดอกผล

• ที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีชื่อ นางสาวเสาวภาคย์, นายธรรมรัตน์ และนางสดใส เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง

• หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ชั้น เอ็ม ทะเบียนอาคารชุดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ครอบครอง นางสาวเสาวภาคย์ ราคาประเมิน 13,700,000 บาท

• ที่ดินที่มีตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีชื่อ นางสดใส เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง

รายการทรัพย์สินที่อายัด 31 รายการ รวมราคาประเมินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 21,143,488.seventy nine บาท พร้อมดอกผล

• เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ในชื่อบัญชี นายธรรมรัตน์ นางสดใส และนางสาวเสาวภาคย์

• สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต มีชื่อ นางสาวเสาวภาคย์ นายธรรมรัตน์ และนางสดใส เป็นผู้เอาประกัน/ผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ