ปปง.ให้ผู้เสียหายยื่นขอชดใช้คืน คดีแก๊งไฮบริดสแกมข้ามชาติ เครือข่าย’วศิษฎ์ ชลอำนวย’

ปปง. ให้ผู้เสียหายยื่นขอชดใช้คืน คดีแก๊งไฮบริดสแกมข้ามชาติ เครือข่าย ‘วศิษฎ์ ชลอำนวย' ลวงลงทุนเหรียญดิจิทัล เสียหายกว่า 139 ล. โยงเส้นทางเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด พนันออนไลน์ ตามอายัดสินทรัพย์ดิจิทัล-บัญชีแบงก์เพิ่ม 38 รายการ

สำนักข่าวอิศรา . รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายคดี กลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ (ชื่อบัญชี นายวศิษฎ์ ชลอำนวย กับพวก)   โดยเปิดให้ผู้เสียหายในคดีดังกล่าว ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์คืนได้ตั้งแต่วันที่  21 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2569

ประกาศระบุว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่  ย.105/2569 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569  ให้ระงับหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า และความผิดฐานฟอกเงิน

พฤติการณ์ในคดีดังกล่าวคือ กลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ลวงลวงให้ผู้เสียหายลงทุนในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หรือเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่กลุ่มเครือข่ายได้สร้างขึ้น โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินลงทุนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้เพื่อใช้รับโอนเงิน และส่งต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่ใช้ในการกระทำความผิด ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2569 ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชีต่าง ๆ เช่น (1) นายวศิษฎ์ ชลอำนวย (2) นางสาวพัชร์สิตา ล้ำเลิศอภิวงศ์ (3) นางสุรัมภา ชัยสงคราม (4) นางสาวพิมพ์นิภา สุธารสขจรชัย (5) นางสาวกชกร ธนัตวรานนท์ เป็นต้น

ผู้เสียหายในคดีดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน หรือชดใช้ค่าเสียหาย ได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2569

อ่านประกาศ: ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานรายกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ(ชื่อบัญชีนายวศิษฎ์ชลอำนวยกับพวก)รายกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ(ชื่อบัญชีนายวศิษฎ์ชลอำนวยกับพวก)

สำนักข่าวอิศรา รายงานเพิ่มเติมว่า  รายละเอียดตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่  ย.109/2569  เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) มีการระบุถึงพฤติการณ์แห่งคดีและเส้นทางการเงินของเครือข่ายแก๊งไฮบริดสแกมไว้อย่างละเอียด  ดังนี้

คดีนี้สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล และรายงานจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องรายงานการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และแจ้งกำหนดการปฏิบัติการจับกุมยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งไฮบริดสแกม ซึ่งมีพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยปรากฏกรณีที่ นายสุธี ผู้เสียหาย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.บางเขน เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายที่ลวงลวงให้ลงทุนแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีผ่านเว็บไซต์ รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น  139,850,000 บาท

จากการตรวจสอบและสืบสวนเส้นทางการเงิน พบกลุ่มบุคคลที่รับโอนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี ประกอบด้วย นางสาววาสนา นายนิติ และนางสาวอัจฉรา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแก๊งไฮบริดสแกมที่มีฐานที่ตั้งอยู่ชายแดน สปป.ลาว ต่อมามีการขยายผลจนพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก โดยพบเส้นทางการเงินโยงไปยังการลวงลวงบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในคดีของ สน.ดินแดง, สน.ศาลาแดง และ สภ.หนองขาม ผ่านบัญชีไบแนนซ์ (Binance) ของ  นายวศิษฎ์ กับพวก  ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และยังเชื่อมโยงกับการตรวจยึดเงินสดจำนวน 80,000,000 บาท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ด่านห้วยยะอุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของนายกิตติ์ธเนศ อีกด้วย

ทาง ปปง. ได้เคยมีคำสั่งที่ ย.42/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 ยึดทรัพย์สินเครือข่ายนี้ (ชื่อบัญชี นางสาววาสนา กับพวก) ไว้ก่อนแล้ว ต่อมาจากการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินเพิ่มเติม พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ (ชื่อบัญชี นายวศิษฎ์ กับพวก) ซึ่งทำหน้าที่รับแลกเปลี่ยนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านกลุ่มบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยเงินเหล่านั้นมาจากทั้งคดีฉ้อโกงประชาชน คดียาเสพติด คดีพนันออนไลน์ และคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

จากการตรวจสอบล่าสุด พบข้อมูลว่ากลุ่มเครือข่าย (ชื่อบัญชี นายวศิษฎ์ กับพวก) เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน  38 รายการ  ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์ดิจิทัล  อาทิ สินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายของ Binance ในชื่อสมาชิก  นายบารมี  มูลค่า  1,915,569.34 บาท  (ณ วันที่ 22 เมษายน 2569) รวมถึงเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ของนายบารมี

เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย  คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 จึงได้มีมติและออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 38 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้