ดีเอสไอ จับกุมชาวไนจีเรีย ตัวการใหญ่ จัดหาบัญชีม้า เงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้าน

ดีเอสไอ ขยายผล Operation Gloomy Horse Down จับกุมตัวการใหญ่เครือข่ายแก๊งชาวไนจีเรีย จัดหาบัญชีม้าทั่วประเทศ เงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท ร่วมกันลวงลวงผู้เสียหายหลายราย มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ตามที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้เปิดปฏิบัติการคดีพิเศษที่ 95/2566 Operation Gloomy Horse Down (ล้มบัญชีม้าดำ) กรณีชาวไทยร่วมกับชาวต่างชาติสัญชาติไนจีเรียลวงลวงผู้เสียหายในลักษณะโรแมนซ์สแกมหลายราย และจัดหาคนมาเปิดบัญชีม้าจากทั่วประเทศส่งให้กับกลุ่มอาชญากรรมต่าง ๆ เชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โรแมนซ์สแกม ยาเสพติด พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาท และเชื่อมโยงบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี และร่วมกันยักย้ายเงินออกจากบัญชีม้าส่งต่อให้กับกลุ่มเครือข่ายของตนเชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ต่อมาศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา จำนวน 8 ราย จนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ จำนวน 5 แห่ง และจับกุมผู้ต้องหาชาวไนจีเรียและชาวไทยได้จำนวน 6 คน

ในวันนี้ (13 พฤศจิกายน 2567) เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ สืบสวนขยายผลทราบว่า นายคริสเตียน (สงวนนามสกุล) สัญชาติไนจีเรีย ซึ่งเป็นตัวการใหญ่ของเครือข่ายดังกล่าว ถูกเจ้าหน้าที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ควบคุมตัวตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมืองฯ จึงได้เดินทางมาอายัดและจับกุมตัว นายคริสเตียนฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 4616/2567 ซึ่งต้องหาว่า กระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นฯ และโดยทุจริต หรือโดยลวงลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำตัวไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่น ๆ ซึ่งจากการข่าวทราบว่ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่ง และจะบูรณาการร่วมกับสำนักงาน ปปง. ในการสืบสวนเส้นทางการเงินและติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของกลุ่มขบวนการดังกล่าวต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งเตือนมายังพี่น้องประชาชนว่า การเปิดบัญชีม้าเพื่อให้คนร้ายไปกระทำความผิด ท่านอาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ทุกวัน จะปฏิเสธว่าไม่ทราบข่าวสารไม่ได้

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคดีความผิด สามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.dsi.sprint.th แบนเนอร์ “ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส” เพื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป