ก.ล.ต.เร่งบังคับใช้กม. หลัง’ตำรวจสิงคโปร์-ธ.กลางฯ’ ยึดทรัพย์-จับกก.’Cai’ข้อหาเอี่ยวฟอกเงิน

‘ก.ล.ต.’ เร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย หลัง ‘ตำรวจสิงคโปร์-ธนาคารกลางฯ’ ตรวจค้น-ยึดทรัพย์สิน ‘กองทุน CAI’ มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ปมเกี่ยวข้อง ‘เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ’

…………………………………….

สำนักข่าวอิศรา . รายงานว่า สื่อต่างประเทศรายงานว่า หน่วยงานตำรวจสิงคโปร์ (SPF) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ออกแถลงการณ์ฯ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ว่า ได้เข้าตรวจค้นบริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments (CAI) ซึ่งกำลังถูกสอบสวนในข้อหาต้องสงสัยว่าฟอกเงิน โดยมีการยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯถูกจับกุม 2 คน ในขณะที่การดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ MAS ระบุว่า ได้ทำการตรวจสอบบริษัทฯและกิจกรรมต่างๆ หลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย ซึ่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล พบว่ามี “ความบกพร่องในการควบคุมอย่างร้ายแรง” ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินของบริษัท ขณะที่ SPF ระบุว่า ได้รับข้อมูลทางการเงินจากสำนักงานรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท Capital Asia Investments และบริษัทที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทย เผยแพร่เอกสารข่าว โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฎว่า หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์สินจากบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ พร้อมจับกุมกรรมการของกองทุน Capital Asia Investments (CAI) หลังพบความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ นั้น

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะโฆษก กล่าวว่า กรณีข้างต้นเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการฟอกเงินของประเทศสิงคโปร์ ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการ โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าไปอย่างมาก

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า ปัจจุบัน CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนฯอย่างน้อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG โดยถือหุ้น 168,437,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 5.62% และถือหุ้นในบริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ GTV ในนาม CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. CAI-CTB-20181904F โดยถือหุ้น 1,083,695,816 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 8.25%

อ่านประกอบ :

สื่อสิงคโปร์ : เปิดข้อมูล ยูจีน แท-ง CEO บ.CAI ก่อนเข้าถือหุ้นธุรกิจไทย ดีลแลกหุ้น ‘แสนสิริ'

CAI แจงสื่อมวลชน ยันดำเนินธุรกิจถูกกม.-โปร่งใส หลังถูกอภิปรายโยงกรณีสแกมเมอร์

สืบประวัติ ‘George Tan' ตัวแทน CAI เซ็น MOU ก.DE พบทำดีล 3 พัน ล.มัลดีล์ฟปีเดียวกัน

‘อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด’ซื้อ BCP จาก‘กองทุน CAI’ ขยับถือหุ้น 7.1%-พบเพิ่งจดตั้งบริษัท 2 เดือน

ที่ตั้งบ.-กก.กลุ่มเดียวกัน! ธุรกิจ ‘ยิมเลียก’ กุนซือ ‘ฮุนเซน’ โยง'กองทุน-บริษัท'ซื้อ BCP

‘กองทุน CAI’เทขาย Astronomical Lot หุ้น‘บางจาก’ 9% เหลือถือ 4.86%-‘ทักษิณ’ขึ้นเวทีงาน 50 ปี MFC