ดีเอสไอ ส่งสำนวนฯอัยการเอาผิดผู้ต้องหา คดีจัดตั้งบ.นอมินีซื้อที่ดินขายชาวต่างชาติ

‘DSI’ ส่ง ‘สำนวนฯ’ ให้ ‘พนักงานอัยการ’ ดำเนินการคดี ‘ผู้ต้องหา’ ใน 2 คดี รวม 38 ราย คดีจัดตั้ง ‘บริษัทนอมินี’ ซื้อที่ดิน ก่อนขายให้ ‘ชาวต่างชาติ’

…………………………

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้นำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการพิจารณา จำนวน 2 คดี มีผู้ต้องหารวม 38 ราย ประกอบด้วย

1.คดีพิเศษที่ 7/2567 กรณี กล่าวหาว่า บริษัท วิลล่า อันดามัน จำกัด กับพวก รวม 31 ราย กระทำความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคนต่างด้าวร่วมกันยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิดเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเป็นกรรมการรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล” ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประกอบประมวลกฎหมาย

โดยส่งสำนวนการสอบสวนคดีพร้อมผู้ต้องหา รวมจำนวน 28 ราย และพร้อมผู้ต้องหาอีก 3 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกัน จึงขอแยกส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษในภายหลัง เมื่อได้รับผลการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาครบถ้วนแล้ว

2.คดีพิเศษที่ 8/2567 กรณี กล่าวหาว่า บริษัท สมุย ร็อคเก็ท จำกัด กับพวก รวม 7 ราย กระทำความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคนต่างด้าวร่วมกันยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำความผิดเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และเป็นกรรมการ รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล” ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา

คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก กองคดีความมั่นคง มีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 7/2561 กรณีมีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายมาคัส (สงวนนามสกุล) สัญชาติอังกฤษ และนายพอล (สงวนนามสกุล) สัญชาติสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บริหาร มีพฤติการณ์จัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นคนไทยเป็นตัวแทนอำพราง ก่อตั้งบริษัท ซันนี่ ชอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

แล้วนำบริษัทดังกล่าวเข้าไปถือครองหุ้นในบริษัทต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดจังหวัดภูเก็ต ในฐานะสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นสัญชาติไทย เพื่อประกอบธุรกิจการค้าที่ดินให้กับชาวต่างชาติ และเมื่อมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินของบริษัทเหล่านั้น ถือครองอยู่ก็จะดำเนินการจำหน่ายหรือขายหุ้นของตนเองหรือปิดบริษัทเดิม เพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติเข้ามายึดถือและครอบครองต่อไป