อังกฤษสั่งคว่ำบาตร บ.กัมพูชาโยง ธนาคาร B.I.C. ก่อน ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่าย ‘ยิม เลียก’

เว็บไซต์ OpenSanctions เผยข้อมูลทางการอังกฤษสั่งคว่ำบาตร บ.กัมพูชาเชื่อมโยง ธนาคาร B.I.C. ช่วงปี 67-68  ก่อน ปปง.สั่งยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์โยง ‘ยิม เลียก-เบน สมิธ’

สำนักข่าวอิศรา . รายงานข่าวความคืบหน้าหลังจากที่วันที่ 2 ธ.ค. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และฟอกเงินข้ามชาติ ที่มีฐานปฏิบัติการใหญ่อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนกว่า 289 รายการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 10,165 ล้านบาท

จำแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) กับพวก  , นายก๊ก อาน (MR.KOK AN) กับพวก , นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก นายเอื้ออังกูร สันติรักษ์โยธิน กับพวก

โดยกรณีของนางสาวแตงไทยพบว่า ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของ นายยิม เลียก หรือ MR. LEAK YIM เจ้าของธนาคาร B.I.C. หรือ BIC ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่ลวงลวงผู้เสียหายเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน และพบข้อมูลการทำธุรกรรมนางสาวแตงไทยฯ เชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบุคลจำนวนมาก รวมทั้งมีข้อมูลการโอนเงินไปยัง นายเบน สมิธ หรือ MR. SMITH BEN

สำนักข่าวอิศรารายงานข่าวว่าล่าสุดเว็บไซต์ www.opensanctions.org ได้รายงานข้อมูลที่ประเทศอังกฤษคว่ำบาตรบริษัท ZhengHeng Neighborhood Co. Ltd. ที่กัมพูชาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร B.I.C. ด้วย

ระบุว่าทางการสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการคว่ำบาตรบริษัทบริษัท Zheng Heng Neighborhood Co. Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Diamond Island เขต Tonle Basak กรุงพนมเปญ

โดยสำนักงานบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน (Place of work of Monetary Sanctions Implementation – OFSI) ของสหราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินภายใต้กฎหมายและนโยบายของสหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตรบริษัท Zheng Heng Neighborhood Co. Ltd. ภายใต้โครงการมาตรการคว่ำบาตรที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกมาเพื่อใช้ในการบังคับใช้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2566 และในวันเดียวกันหน่วยงานของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่รับผิดชอบด้านการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของสหราชอาณาจักรทั่วโลก (Foreign, Commonwealth & Enlighten Place of work -FCDO) ก็ได้ดำเนินการคว่ำบาตรบริษัท Zheng Heng เช่นกัน โดยเป็นการคว่ำบาตรภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินปี 2561

ต่อมาในวันที่ 9 เมษายน 2568หน่วยงานในสหราชอาณาจักรที่รับผิดชอบในการดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาวะล้มละลายของบริษัทและบุคคล รวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริษัทเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และสังคมโดยรวม (The Insolvency Provider)ได้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริษัท Zheng Heng Neighborhood Co. Ltd.

ในกรณีของ Zheng Heng Neighborhood Co. Ltd. ซึ่งหมายความว่า บริษัทนี้อยู่ภายใต้การจัดการหรือการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับภาวะล้มละลายหรือล้มเหลวทางการเงิน

สำหรับความเชื่อมโยงกับธนาคาร B.I.C. มีการระบุว่า พบว่าบริษัท Zheng Heng Neighborhood มีการถือหุ้นหรือการควบคุมบางส่วนใน BIC Monetary institution

อ่านประกอบ :