ดีเอสไอ ส่งสำนวนฯอัยการฟ้อง 9 ผู้ต้องหาต่างชาติ-นอมินี ลักลอบทำธุรกิจสถานบันเทิงพัทยา

DSI ส่งสำนวนคดี ให้ ‘พนักงานอัยการ’ ฟ้อง 9 ผู้ต้องหา ‘ต่างชาติ-นอมินี' ลักลอบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงย่านดัง ‘พัทยา’ โดยไม่ได้รับอนุญาต

…………………………………..

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้นำสำนวนคดีพิเศษที่ 5/2567 พร้อมตัวผู้ต้องหารวม 9 ราย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัญชาติอินเดียและอุซเบกิสถาน ซึ่งได้ออกหมายจับผู้ต้องหาชาวอินเดียที่หลบหนีไว้ 1 รายด้วย ส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ในความผิดฐานร่วมกันเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันเป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นกรรมการ รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดของนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา

โดยคดีนี้มีกลุ่มคนสัญชาติอินเดียลักลอบประกอบธุรกิจสถานบันเทิงหลายแห่งย่านถนนวอล์คกิ้ง สตรีท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐและหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ทำให้รัฐสูญเสียรายได้จำนวนมหาศาล ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับสถานบันเทิงดังกล่าวเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนกันยายน 2564 มาแล้ว จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคาร แต่เจ้าของกิจการชาวอินเดียยังคงฝ่าฝืนกฎหมาย ปรับปรุง ต่อเติมและก่อสร้างอาคารและเปิดกิจการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ โดยกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีของหน่วยงานปกครองในท้องที่อีกด้วย

@ส่งสำนวนสั่งฟ้อง‘ผู้ต้องหา’ลวงลงทุน‘สลากฯ’ให้อัยการฯ

รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งด้วยว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.อานนท์ อุนทริจันทร์ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้มอบหมายให้ นายณยศ วิจารณ์ภูธร ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 1 และคณะพนักงานสอบสวน นำส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 250/2565 กรณีการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ให้แก่พนักงานอัยการพิเศษ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อให้พนักงานอัยการมีความเห็นทางคดีต่อไป

ก่อนหน้านี้ DSI ได้สอบสวนกรณีผู้เสียหายจากการลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ รมว.ยุติธรรมว่า ถูกนายชรัตน์ฯ ลวงลวงให้ลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยอ้างว่าเป็นกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่ ที่มีโควตาในการจัดหาและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและเสนอให้ผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นคดีพิเศษที่ 250/2565

จากการสืบสวนสอบสวนพบการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่วมกันฉ้อโกง ฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มีผู้เสียหายจำนวน 42 ราย และผู้ต้องหาจำนวน 9 ราย ความเสียหายกว่า 440 ล้านบาท